（原标题：对于召开2024年第一次临时推动大会的见知）现代激情

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-054 转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成齐豪能科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时推动大会的见知

进军本色教导： - 推动大会召开日历：2024年11月5日 - 本次推动大会遴选的集合投票系统：上海证券往复所推动大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第一次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票花样：本次推动大会所遴选的表决花样是现场投票和集合投票相蚁合的花样 - 现场会议召开的日历、时辰和所在： - 召开的日历时辰：2024年11月5日14点30分 - 召开所在：四川省成齐经济本领成就区南二路288号成齐豪能科技股份有限公司会议室 - 集合投票的系统、起止日历和投票时辰： - 集合投票系统：上海证券往复所推动大会集合投票系统 - 集合投票起止时辰：自2024年11月5日至2024年11月5日 - 遴选上海证券往复所集合投票系统，通过往复系统投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的往复时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型： - 非积聚投票议案： - 1. 《对于增多2024年度对外担保额度的议案》 - 2. 《对于组建企业集团、改良的议案》

三、推动大会投票可贵事项 - 本公司推动通过上海证券往复所推动大会集合投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 抓有多个推动账户的推动，可哄骗的表决权数目是其名下一说念推动账户所抓疏浚类别平日股和疏浚品种优先股的数目总数。抓有多个推动账户的推动通过本所集合投票系统参与推动大会集合投票的，不错通过其任一推动账户插足。投票后，视为其一说念推动账户下的疏浚类别平日股和疏浚品种优先股均已鉴别投出合并办法的表决票。抓有多个推动账户的推动，通过多个推动账户重迭进行表决的，其一说念推动账户下的疏浚类别平日股和疏浚品种优先股的表决办法，鉴别以种种别和品种股票的第一次投票服从为准。 - 合并表决权通过现场、本所集合投票平台或其他花样重迭进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 推动对通盘议案均表决终了材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样托福代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无须是公司推动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603809 - 股票简称：豪能股份 - 股权登记日：2024/10/31 - 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记样式 - 法东说念主推动登记：法东说念主推动的法定代表东说念主登记的：须提供推动账户卡、加盖公司公章的交易派司复印件、法定代表东说念主诠释书和本东说念主身份证办理登记手续；法东说念主推动的托福代理东说念主登记的：须提供推动账户卡、加盖公司公章的交易派司复印件、法定代表东说念主诠释书、法定代表东说念主签署的《推动大会授权托福书》和本东说念主身份证。 - 当然东说念主推动登记：当然东说念主推动本东说念主登记的：须出具本东说念主身份证、推动账户卡办理登记手续；当然东说念主推动托福代理东说念主登记的：须出具推动本东说念主身份证、推动账户卡、代理东说念主本东说念主身份证和《推动大会授权托福书》。 - 推动不错凭以上探讨证件，遴选书面信函或传真花样办理登记，书面信函或传真须在2024年10月31日17:00前投递至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时辰为准，信函请注明“推动大会”字样）。参会登记不行为推动照章插足推动大会的必备要求，但应抓上述证件贵寓原件经阐明参会经历后出席推动大会。 - 可贵事项：出席会议的推动及推动代理东说念主请佩戴上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项 - 本次会议会期瞻望半天，参会推动（代表）的交通及食宿用度自理。 - 探讨地址：四川省成齐经济本领成就区南二路288号董事会办公室 - 邮编：610100 - 电话：028-86216886 - 传真：028-86216888 - 探讨东说念主：吴琳琳

特此公告。

成齐豪能科技股份有限公司董事会 2024年10月21日

附件1：授权托福书

授权托福书 成齐豪能科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月5日召开的贵公司2024年第一次临时推动大会，并代为哄骗表决权。 托福东说念主抓平日股数： 托福东说念主抓优先股数： 托福东说念主推动账户号：

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| 序号 | 非积聚投票议案称呼 | 欢喜 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于增多2024年度对外担保额度的议案》 | | | | | 2 | 《对于组建企业集团、改良的议案》 | | | |

托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托福日历： 年月日

备注：托福东说念主应当在托福书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体开采的现代激情，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。