（原标题：青岛港海外股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告）卡通次元

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-052

青岛港海外股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性薪金大要紧要遗漏，并对其实质真的凿性、准确性和竣工性承担法律职守。

进犯实质教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月8日 - 本次鼓动大会继承的网罗投票系统：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票景象：本次鼓动大会所继承的表决景象是现场投票和网罗投票相逢迎的景象 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2024年11月8日10点30分，山东省青岛市市北区港极路7号山东口岸大厦会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月8日，来昔时分段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分拨有忖度打算的议案卡通次元

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三、鼓动大会投票提防事项 - 公司鼓动通过上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登录来往系统投票平台进行投票，也不错登录互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，不错通过其任一鼓动账户进入投票。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他景象重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决终了才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形势托付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记样式 - 登记景象：个东谈主鼓动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他有用证件或解说、股票账户卡；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主有用身份证件、鼓动授权托付书和股票账户卡。机构鼓动应由法定代表东谈主大要法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议。 - 登记时分：2024年11月6日（星期三），13:30-17:00 - 登记场所：山东省青岛市市北区港极路7号山东口岸大厦

六、其他事项 - 会议干系景象：干系地址：山东省青岛市市北区港极路7号山东口岸大厦，干系部门：董事会办公室，干系东谈主：杜女士，邮编：266011，电话：0532-82983083，传真：0532-82822878 - 本次鼓动大会展望会期半天，与会鼓动（躬行或其托付代理东谈主）出席本次鼓动大会的走动交通和食宿用度自理。 - H股鼓动参会事项详见公司于香港皆集来往通盘限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的公司2024年第二次临时鼓动大会晓谕等材料。

特此公告。

青岛港海外股份有限公司董事会 2024年10月21日

附件：授权托付书

报备文献 青岛港海外股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

附件：授权托付书 青岛港海外股份有限公司： 兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月8日召开的贵公司2024年第二次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。

托付东谈主握粗野股数： 托付东谈主握优先股数： 托付东谈主鼓动账户号：

| 序号 | 非积聚投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分拨有忖度打算的议案 | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应当在托付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”卡通次元，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。